Σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότηταςΔύο ροδίτες, που έχουν σχέση με την Ιταλία, συμπεριλαμβάνονται στην άγνωστη λίστα Λαγκάρντ, που περιλαμβάνει συνολικά 86 καταθέτες της τράπεζας HSBC.
Η λίστα αποκαλύφθηκε χθες από την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί "κοινοπραξία" ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης.
Στη λίστα των 86 καταθετών περιλαμβάνονται πρόσωπα που είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα. είτε είχαν αποκτήσει ελληνική υπηκοότητα αλλά εντάχθηκαν από τις γαλλικές αρχές σε λίστες άλλων χωρών καθώς η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει ήταν σε χώρες του εξωτερικού.
Όπως προκύπτει από την λίστα δύο εκ των 86 έχουν γεννηθεί στη Ρόδο, και πιθανολογείται ότι είναι εβραϊκής καταγωγής, χωρίς να θεωρείται δεδομένο, ενώ πιθανόν να υπάρχουν 2-3 ακόμα, που έχουν σχέση με τη Ρόδο.
Σύμφωνα με την λίστα, ο ένας εξ αυτών για τον οποίον αναγράφεται τόπος γέννησης Rodos, είχε καταθέσεις 719.646 δολαρίων, και ο άλλος, τόπος γέννησης Rodos (EGEO) είχε καταθέσεις 10.028.286 δολαρίων.
Τα στοιχεία απέσπασε την περίοδο 2006-2007 από τους υπολογιστές της HSBC Γενεύης ο Ερβέ Φαλσιανί, πρώην τεχνικός υπολογιστών της τράπεζας, και τα παρέδωσε στις γαλλικές φορολογικές Αρχές που τα επεξεργάστηκαν, τα διαχώρισαν ανά κράτος και τα μοίρασαν στους εταίρους τους – ανάμεσά τους και η Ελλάδα, όπου τα δεδομένα ονομάστηκαν λίστα Λαγκάρντ.
Η «Monde» από πηγές της στις γαλλικές Αρχές απέκτησε πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων, τα οποία διέθεσε στην ICIJ και στα μέλη της για να τα ερευνήσουν σε βάθος. Αναλυτές και ερευνητές δημοσιογράφοι με εξειδίκευση στην πληροφορική επί μήνες επεξεργάζονταν τα στοιχεία με διαφορετικούς τρόπους από αυτούς των γαλλικών Αρχών, χρησιμοποιώντας περισσότερες παραμέτρους για τον διαχωρισμό τους ανά χώρα.
Ετσι για την Ελλάδα προέκυψαν 86 εγγραφές περισσότερες απ' ό,τι στη λίστα Λαγκάρντ: από 2.062 που ήρθαν στη χώρα μας το 2010, με την επανεπεξεργασία και την εφαρμογή χαλαρότερων παραμέτρων στο SwissLeaks προέκυψαν 2.148.
Οι διαφορές. «ΤΑ ΝΕΑ» εντόπισαν τις διαφορές ανάμεσα στις δύο λίστες: πρόκειται για πρόσωπα που είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα είτε έχουν αποκτήσει ελληνική εθνικότητα, αλλά εντάχθηκαν από τις γαλλικές Αρχές σε λίστες άλλων χωρών καθώς η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει ήταν σε χώρες του εξωτερικού.
Το σύνολο των χρημάτων με τα οποία συνδέονται ανέρχονται σε περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι κάποιοι καταθέτες μοιράζονται τους ίδιους λογαριασμούς, εμφανίζοντας ακριβώς τα ίδια ποσά τα οποία παρουσιάζονται δύο ή και περισσότερες φορές.
Αυτά δεν πρέπει να διπλομετρηθούν καθώς πρόκειται για τις ίδιες ακριβώς καταθέσεις.
Για να καταρτιστεί ο τελικός κατάλογος με τους έλληνες καταθέτες, χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια πιο χαλαρά από αυτά που είχαν εφαρμοστεί για τη λίστα Λαγκάρντ.
Πρώτες είχαν δοκιμάσει τη μέθοδο οι ίδιες οι φορολογικές Αρχές της Γαλλίας για να εντοπίσουν τους φορολογουμένους που είχαν δηλώσει στην τράπεζα κατοικία εκτός Γαλλίας, όπως αναφέρεται σε εμπιστευτικό υπόμνημα του 2009.
Από την ανάλυση των στοιχείων των 86 νέων εγγραφών ελληνικού ενδιαφέροντος φαίνεται πως 8 καταθέτες μοιράζονταν σχεδόν 185 εκατομμύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο ποσό που εντοπίστηκε σε λογαριασμό ανέρχεται σε 60 εκατομμύρια.
rodiaki.gr
